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女子被控骗8富豪36亿豪车别墅雇香港司机

发布时间:2020-02-21 01:09:25 阅读: 来源:热缩套厂家

女子被控骗8富豪3.6亿 豪车别墅雇香港司机

40岁的上海女人郑某,住深圳华侨城纯水岸千万豪宅,常在澳门赌场一掷千金。两年前,因一起珠宝案发,深圳警方发现她有五个合法的户籍身份,且是上海警方网上通缉的逃犯。目前,深圳检察机关指控她涉嫌诈骗3.6亿元。被骗的包括国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬等8人。一同被捕的,还有她的同伙 自称为德国罗杰斯家族传人、坐拥数百亿欧元资产的德国人罗伯特。

上海骗千万被网上追逃

郑某出生于上海某钢铁公司干部家庭,从华东政法大学毕业后,进入某银行外汇科工作。两年后,她进入某香港公司上海分公司当经理。2003年,她开了家投资咨询有限公司,名为上海银和。

2004年9月,一谢姓男子找到郑某的父亲。据称郑某帮他们办贷款,款没办下来,交的1000万元保证金也没了。随后,她父亲以前的同事、亲戚朋友陆续上门,说郑某帮他们理财、炒汇,拿了上百万元的钱就不见了。

2005年,上海警方开始网上追逃。

被控骗8名富豪3.6亿

随后,郑某化名林意、黄少妹、黎菊梅、蒋林意,与罗伯特混迹于深圳富豪圈中。他们不停地圈钱,用下一次圈到的钱,来支付上一次的欠款。

直到2011年5月,一起珠宝案发,深圳警方发现郑某有五个合法户籍身份,且是上海警方通缉的网上逃犯,而她向富豪们许诺的高达百分之几十回报率的投资项目几乎都是骗局。目前,两人已被警方逮捕并被检察机关提起公诉。

深圳检察机关指控她涉嫌犯下合同诈骗罪,诈骗金额达到3.6亿元,受害人中有国企高管、民间投资大户、台湾商界大佬等8人。

混迹港深办5个户籍

2004年,郑某在上海结识了德国人罗伯特。据称,他是软件工程师,家里也并非十分有钱。郑某告诉他,自己在广州生活,大老板在某银行外汇部门工作,有大量资金从事投资业务。但罗伯特从没见过她的老板。两人在广州恋爱后,郑某经营发廊赚了些钱,但后来经营出问题,两人就搬到了深圳。郑某通过朋友办了五个合法的户籍身份,改名换姓。

2006年,在香港,她与罗伯特投资了一家珠宝公司。

两人先向钻石行林老板采购少量价值较低的钻石,取得林老板的信任后,获得价值较高的钻石供货,典当到典当行套取资金,用于炒股牟利等。2007-2008年,两人骗取了92.58万美元的钻石。因炒股亏本,两人逃跑。

台湾一家人寿保险股份公司的董事长邓某与郑某签投资理财协议,被骗1600万美元。

豪车别墅雇香港司机

随后,郑某和罗伯特开始在深圳广交朋友。他们利用这些关系,结识寻找投资机会的富豪。

她和罗伯特的日常生活十分奢侈。两人拥有至少三辆名车,包括一辆法拉利、两辆奔驰。她专职的香港司机,月薪过万。他们在华侨城纯水岸的住所月租金3.5万元,还雇有一个菲佣。这一切,让深圳的富豪们印象深刻。

罗伯特说,郑某是一个受过良好教育、智商很高的人。她商谈的技巧尤为高超,说的话条理明晰、头头是道。她了解西方和中国的文化。这使她与众不同,独具魅力。获取富豪们的信任后,她就开始与对方谈生意。罗伯特说,她总是以中间人的名义做事,说自己给老板或老板控制的基金工作,从未说过其实她自己就是老板。

罗伯特说,郑某对银行系统的知识非常了解。

开庭多次从不认罪

郑某告诉警方,她吸收的投资款均用于真实投资。但警方询问具体的投资凭证时,她又说找不到了。她的员工们告诉警方,郑某与罗伯特开了两家投资公司,但几乎没有做成一项业务。

据警方调查,她建立了一个复杂的资金转账网络,转移了大量资金,不但追讨损失的富豪们难以查找,也给警方办案带来难度。

2012年12月,她被提起公诉。深圳警方曾对此案进行三次补充侦查。深圳市检察院认为,郑某和罗伯特以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取对方财物,数额特别巨大,应当以合同诈骗罪追究其刑事责任,诈骗金额达到3.6亿元。

但开庭多次,她从不承认自己有罪。

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